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20多万疯狂的黄金超过2000万!欺诈组织的目标是每年赚2亿!

发布时间:2019-06-12


在互联网平台上进行虚拟货币交易的金华人在2分钟内遭遇了94%的悬崖式暴跌,投资36万并留下超过10,000。这是投资损失还是另一招?

金华市公安局金东分局在上级公安机关的指导和许多地方的公安机关的协助下,沿袭调查线进行了认真调查,揭露了这一虚拟货币交易骗局一下子猛扑并砸碎了七个欺诈窝点。在西安,武汉,广州,江西,内蒙古,甘肃等地,100多名犯罪嫌疑人被捕,冻结资金5000多万元,查获车辆10余辆,手机100多部承诺。

目前,案件正在进一步处理中。截至2019年3月25日,金东市公安局和永康市公安局共有88名嫌疑人因涉嫌虚拟货币欺诈被刑事拘留。两个检察院依法逮捕了26人。

K线悬崖落在2分钟

2018年10月28日,居住在金华市金东区的黄某接到了证券公司的客户服务电话。它被称为零售被套,并为零售交易提供了一个微信群。随后,黄某进入了一个名为“东方华尔街培训实践组”的微信群。

在集团交流之初,Hwang学到了很多易于理解的选股方法。当我听说仍然有收费学习的直播室时,我可以免费收听,他将继续在现场直播室学习。

随着课程的进一步发展,现场直播教师逐步引入区块链概念,详细介绍“AKOEX”数字货币交易平台,引导学生在平台上购买“PCE硬币”进行虚拟数字货币交易。黄开始时也持观望态度。当老师指导计划时,该小组有不同的声音来促进他们的盈利能力。黄某开始感受到内心。他将36万元转入股市,然后转入“AKOEX”平台。

12月7日,根据老师的指导,Hwang尝试了少量资金并投入少量资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE Coin”,并获得了小额利润。 30%的收益,100%的收入......在“老师”的接下来,黄某投入的越来越多,最后在整个仓库里买了“PCE币”。在2018年12月25日凌晨2点,黄某在短短两分钟内购买的“PCE硬币”,单价从5元以上跌至不足0.4元,暴跌94%,黄某目瞪口呆,他的投资36目前只剩下10,000人,黄某立即联系了教官,但发现他无法联系到他。由于意识到情况不对,黄某立即赶到金华市公安局金湖分局报案。在对多种警察类型进行联合侦查后,黄某收到了欺诈行为背后的黑手,金东公安局立即启动了针对严重超大案件的初步调查机制。网络警察大队的警察发现,案件涉及的服务器数据分析中有很多伎俩。刑事侦查大队的警察将此案判定为一种新型的在线欺诈案。通过对多种警察类型的联合调查,他们一起精心策划并采用区块链技术的概念来欺骗受害者。涉及人们购买假数字货币的新型网络欺诈案件逐渐浮出水面。调查发现,在“AKOEX”平台上交易的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“棉花货币”,并未在公共区块链上发行。投资者似乎在平台上交易真钱,这实际上是一系列数字,幕后操纵者随机添加到平台后端数据库。事实上,投资者投入的资金长期以来一直被幕后操纵者所吞没。

通过此案,警方发现杭州,宁波,舟山,东阳,永康等地共发生20多起类似案件,涉案金额超过300万元,其中舟山仅有一名受害人被诈骗106万人。

鉴于案件的严重性,金东公安局从数据流,资金流,信息流等开始,派出警察,刑事调查,警察局等部门进行警察综合行动,并在金华市公安局网警,刑侦等部门大力支持,经过半个月的连续作业,迅速查明了犯罪团伙的主要结构和主要犯罪嫌疑人。

2019年1月19日和20日,在金华市公安局统一指挥下,金东市公安局和永康市公安局派出80多名警察到西安,武汉,广州等地开展合作。当地公安机关。江西,内蒙古等地都进行了逮捕。

数千公里的跨省追踪,24小时连续跟踪,为了确保行动万无一失,警察日夜检查。经过前期的精心准备,1月22日,在当地公安机关的配合下,各地逮捕组织按照计划进行了攻击,抓获了王莫乐,杨墨龙,梁某领导的犯罪团伙。其余人采取了51项强制措施。梅赛德斯 - 奔驰,保时捷,路虎......几辆豪华轿车被扣留。

3月8日,金东公安局专案组民警再次前往西安,抓获70人,并采取了24项刑事执法措施。

欺诈团伙设定目标:每年赚2亿

“高景林老师,2002年毕业于西安交通大学,进入股市12年,牛市收入超过50倍。他坚持以人为本,投资学习。这就是生意。高景林卡。高景林原名梁,1982年出生,西安,高中毕业。在这个欺诈组织中,由高景林领导的“老师”团队负责向投资者讲课,帮助投资者分析股票并指导投资者进行虚拟货币交易。当警方逮捕了高景林时,他发现他正带着“洗脑技术”。 “老师”团队负责洗脑投资者,由土默春,刘默强,张墨玉等人领导的七个商业团队负责拉头。这些帮派分别位于西安和广州,并且各自打架。他们租用办公楼,招募和购买马匹,并创造企业文化。员工至少使用三部手机。他们以各种“证券公司”和“投资公司”的名义呼吁投资者,邀请投资者进入微信群,听老师,并煽动投资者购买虚拟货币。一帮人已经建立了至少40个微信群。在这些微信群体中,员工有一个更重要的身份,即“信任”,他们在集团中扮演投资者,然后提倡自己的利润。在这种热情的氛围中,受害者被误认为真相,他们冲进平台购买虚拟虚拟货币“PCE”。操纵“PCE”虚拟货币平台交易是一个“单一”的诈骗团伙团伙,由王某辉领导,他是一伙同伴的诈骗团伙,毕业于计算机科学,他负责绘制交易K线图并在12月25日画了一个暴跌,结束了这个骗局。

这个骗局的幕后老板是老板杨慕蓉和他的搭档王默乐。

杨谋龙,1983年出生,陕西省扶风县人,理工大学本科。王默乐,1987年出生,河南人,初中毕业。他们曾经在另一个欺诈平台上工作(处理另一个案例)。 2018年10月,启动炉灶的杨谋龙和王默乐找到了梁。梁先生,1994年出生,经营一家软件公司。梁的公司负责开发欺诈数字货币交易平台。为了赢得受害者的信任,梁还精心制作了一个宣传网站,上面有详细的产品“白皮书”,甚至手机APP都经过精心打包。

成功经营“AKOEX”平台,欺骗杨谋龙和王默乐,制造了一个超过7000万元的锅,杨穆龙分为20多万元。该团伙的许多成员曾经依赖信用卡透支,突然开了一辆豪车。 “2019年,你必须在柬埔寨赚2亿元人民币!每个人的年收入至少为50万!”犯罪团伙设定了新年的欺诈目标。经过一大笔钱,欺诈集团准备搬到柬埔寨。以潘某华为首的商业集团在一年前抵达柬埔寨,租用设备购买设备,并准备一份大工作。

20多万疯狂的黄金超过2000万!欺诈组织的目标是每年赚2亿!

欺诈组织共登记了17个域名,其中两个正在被激活。 “第一个仍然处于磨合期的平台在不到一个月的时间内就已经骗了7000多万。其余的将继续被不法分子利用。后果是难以想象的。”警方调查人员表示,对于群众而言,与传统的现货和期货欺诈投机相比,穿着区块链外套的欺诈团伙更加隐蔽,普通人更难以识别,特别是在股票市场。在经济低迷和实体经济不景气的情况下,区块链平台欺诈犯罪对群众的财产安全构成严重威胁。据统计,“AKOEX”平台已遭到全国550多位投资者的欺骗。相关搜索数字货币是金字塔计划?微信欺诈诈骗诈骗手机报告诈骗案件虚拟货币多少钱

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